国通信托被罚585万元 涉13项违法事由
2024-06-14 22:59:31
导读 【国通信托被罚585万元 涉13项违法事由】,国家金融监督管理总局湖北监管局发布的行政处罚信息公开表显示,国通信托有限责任公司因多项违...
【国通信托被罚585万元 涉13项违法事由】,国家金融监督管理总局湖北监管局发布的行政处罚信息公开表显示,国通信托有限责任公司因多项违法违规行为被罚款585万元。同时,多名相关责任人被给予警告。国通信托存在的主要违法违规事实包括:风险底数不实,掩盖表外风险资产,少计表内不良资产;虚假压降融资类信托;投后管理不尽职,导致信托资金违规流入禁止性领域;违规开展政信业务;违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托;虚设财产权信托弥补其他项目收益;违规开展通道业务;项目发行中未充分向投资者揭示项目风险;违规通过非金融机构代销信托产品;虚增房地产类信托规模规避监管;违规兑付超额收益;风险项目中对投资者进行违规兑付;资金池业务经营管理不审慎等。
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